«Панамский архив» Mossack Fonseca могли «слить» изнутри

05.04.2016

Вернуться к списку новостей По сообщению Caribbean News «панамский архив» четвертой по величине в мире офшорной организации мог попасть в массы по вине бывшей сотрудницы регистратора. Как заявляет Кеннет Риджока, финансовый консультант Mossack Fonseca, спровоцировать слив мог разрыв отношений сотрудницы с одним из главных партнеров компании.

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследование с данными Mossack Fonseca. В материалах упоминаются 72 бывших и нынешних глав различных государств, известные компании и люди, в том числе связанные с президентом России Владимиром Путиным. В расследовании фигурируют четыре связанные с Россией компании: Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Они, по данным журналистов, зарегистрированы в офшорах и связаны с банком «Россия», который мог быть использован в схемах по отмыванию денег. Две из них — International Media Overseas и Sonnette Overseas — принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину, крёстному отцу дочери Путина и владельцу 3,2% акций банка «Россия». Кроме того, в расследовании фигурируют имена заместителя министра внутренних дел Александра Махонова и сына близкого соратника бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина Алексея Крапивина.